Nimityskomitea
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esitellä ehdotukset yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi, tilintarkastajiksi, hallituksen ja tilintarkastajan palkkioiksi sekä ehdotukset nimitysvaliokunnan menettelytavaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Nimityskomitea
Nimitysvaliokunta nimittää Prevasin hallituksen jäsenet, jotka sitten ehdotetaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan työ alkaa nykyisen hallituksen arvioinnilla. Uuden hallituksen nimittämisessä nimitysvaliokunta ottaa huomioon potentiaalisten jäsenten strategisen asiantuntemuksen, koulutuksen ja muun hallitustyöskentelyn. Nimitysvaliokunta pyytää myös näkemyksiä suurimmilta osakkeenomistajilta.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitysvaliokunta tekee ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Nimitysvaliokunta tekee myös ehdotukset tilintarkastajien valinnasta. Nimitysvaliokunnan nimittää varsinainen yhtiökokous.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan kokoonpano julkistetaan viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitysvaliokuntaan kuuluvat:
- Ulrika Grönberg (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja) yksityisen ja lähipiirin omistajuuden edustajana
- Per Vannesjö Amymonen, Per Vannesjö Investin sekä yksityisen ja lähipiirin omistajuuden edustajana
- Stelio Demark DeVenturen edustajana
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitysvaliokunnan tulee valmistella ehdotukset kokouksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallitukseksi ja hallituksen puheenjohtajaksi, tilintarkastajien lukumääräksi ja tilintarkastajien valinnaksi sekä nimitysvaliokunnan nimittämiseksi vuoden 2026 varsinaista yhtiökokousta varten ja sen toimikaudeksi.
Nimitystoimikunnan palkkiot
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja saa työstään 30 000 Ruotsin kruunua ja muut jäsenet 15 000 Ruotsin kruunua vuosipalkkiona. Yhtiö maksaa myös nimitystoimikunnalle sen työhön liittyen aiheutuvat välttämättömät kulut.
Osakkeenomistajat voivat tehdä ehdotuksia
Osakkeenomistajat voivat lähettää ehdotuksia ja kommentteja nimitysvaliokunnalle viimeistään 31. tammikuuta 2026 sähköpostitse osoitteeseen ir@prevas.se.