Yhtiöjärjestys

Tämä teksti on laadittu ruotsiksi ja käännetty suomeksi. Jos ruotsinkielisen alkuperäistekstin ja käännöksen välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen teksti on etusijalla.

Corporate ID No. 556252-1384 Adopted 2010-03-30

§ 1 YRITYS

Yhtiön nimi on Prevas Limited company. Yhtiö on julkinen (publ).

§ 2 HALLITUKSEN TOIMIPAIKKA

Hallituksen rekisteröity toimipaikka on Västeråsin kunnassa. Yhtiökokous voidaan pitää myös Tukholman, Göteborgin, Malmön tai Linköpingin kunnissa.

§ 3 TOIMINTA

Yhtiön tulee itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa datapohjaisten tuotteiden, IT-ratkaisujen ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen liittyvää liiketoimintaa, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa näiden kanssa yhteensopivaa toimintaa.

§ 4 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

Osakepääoman on oltava vähintään 15 000 000 Ruotsin kruunua ja enintään 60 000 000 Ruotsin kruunua. Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 6 000 000 ja enintään 24 000 000.

§ 5 JAKOTYYPPI

Osakkeita annetaan kahtena sarjana: A-sarjassa on kymmenen (10) ääntä osaketta kohden ja B-sarjassa yksi (1) ääni osaketta kohden. Muuten kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osuuteen yhtiön varoista ja voitosta. A-sarjan osakkeita annetaan enintään satasadasosaosaa (100/100) osakepääomasta ja B-sarjan osakkeita enintään satasadasosaosaa (100/100) osakepääomasta.

§ 6 OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN YHTEYDESSÄ jne.

Jos yhtiö päättää laskea liikkeeseen uusia A- ja B-sarjan osakkeita käteisannissa tai vastamaksuannissa, A- ja B-sarjan osakkeiden omistajilla on etuoikeus merkitä saman osakelajin uusia osakkeita aiemmin omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa (ensisijaiset etuoikeudet). Osakkeet, joita ei ole merkitty ensisijaisilla etuoikeuksilla, tarjotaan kaikkien osakkeenomistajien merkittäväksi (toissijaiset etuoikeudet). Jos näin tarjotut osakkeet eivät riitä toissijaisilla etuoikeuksilla tehtävään merkintään, osakkeet jaetaan merkitsijöiden kesken heidän aiemmin omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa ja siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Jos yhtiö päättää laskea liikkeeseen A- tai B-sarjan osakkeita vain käteisannissa tai vastamaksuannissa, kaikilla osakkeenomistajilla, riippumatta siitä, ovatko heidän osakkeensa A- vai B-sarjaa, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita aiemmin omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa.

Edellä mainittu ei rajoita mahdollisuutta tehdä päätöksiä käteisannista tai vastamaksuannista osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen.

Jos yhtiö päättää laskea liikkeeseen optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja käteisannissa tai vasta-annissa, osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä optio-oikeuksia ikään kuin liikkeeseenlasku koskisi optio-oikeuksien perusteella merkittäviä uusia osakkeita tai etuoikeus merkitä vaihtovelkakirjoja ikään kuin liikkeeseenlasku koskisi osakkeita, joihin vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa.

Kun osakepääomaa korotetaan rahastoannissa, uusia osakkeita annetaan kunkin osakelajin osalta suhteessa jo olemassa olevien saman osakelajin osakkeiden lukumäärään. Tässä tapauksessa tietyn osakelajin vanhat osakkeet oikeuttavat uusiin saman osakelajin osakkeisiin. Edellä mainittu ei rajoita mahdollisuutta laskea liikkeeseen uuden osakelajin osakkeita rahastoannissa yhtiöjärjestyksen tarvittavien muutosten jälkeen.

A-sarjan osakkeiden omistajalla on oikeus yhtiön liikkeeseen laskemien B-sarjan osakkeiden enimmäismäärän rajoissa muuntaa yksi tai useampi näistä osakkeista yhtä suureksi määräksi B-sarjan osakkeita. Muuntoa koskeva pyyntö on tehtävä yhtiön hallitukselle. Tällöin on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä. Hallituksen on ilmoitettava muuntaminen rekisteröitäväksi viipymättä.

§ 7 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallitukseen kuuluu 3–8 jäsentä ja enintään 8 varajäsentä. Yhtiön vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tarkastamiseksi valitaan 1–2 tilintarkastajaa varatilintarkastajineen tai ilman niitä tai tilintarkastusyhteisö.

§ 8 YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yhtiökokouskutsu on julkaistava ilmoituksella Ruotsin kansallisessa lehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsun antamisesta on ilmoitettava ruotsalaisessa Svenska Dagbladet -päivälehdessä. Osallistuakseen yhtiökokousneuvotteluihin osakkeenomistajien on oltava merkittyinä koko osakeluettelon tulosteeseen tai muuhun esitykseen koko kokoustilanteesta viisi arkipäivää ennen kokousta ja heidän on ilmoittauduttava yhtiöön viimeistään kello 12.00 yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä se saa olla aikaisempi kuin viides arkipäivä ennen kokousta. Osakkeenomistajat voivat tuoda yhtiökokoukseen yhden tai kaksi avustajaa, mutta vain, jos osakkeenomistaja on ilmoittanut tästä edellisen kappaleen mukaisesti.

§ 9 YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
2. Äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkistajan valinta.
5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden tarkistaminen.
6. Esitetyn vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä soveltuvin osin konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen esittely.
   Päätös
   a) tuloslaskelman ja taseen sekä soveltuvin osin konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
   b) yhtiön voiton tai tappion käsittelystä vahvistetun taseen mukaisesti, ja
   c) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.
7. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioiden määrittäminen.
8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän sekä soveltuvin osin tilintarkastajien lukumäärän määrittäminen.
9. Hallituksen ja soveltuvin osin tilintarkastajien ja mahdollisten varatilintarkastajien valitseminen.
10. Muut osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kokoukselle käsiteltävät asiat.

§ 10 TILIKAUSI

Tilivuosi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta.

§ 11 ÄÄNESTYSVARAUMAT

Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä arvopaperirekisteriin rahoitusvälineiden kirjanpidosta annetun lain (1998:1749) mukaisesti.